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男子私设虚拟交易平台非法经营黄金期货获利2

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  • 2019-05-26 22:27

男子私设虚拟交易平台非法经营黄金期货获利28亿获刑

  当天下午,孟先生拨打了该投资公司业务员的电话,决定先注入一部分资金试水。业务员表示,该公司是辽宁皇亚公司黄金交易平台的代理商,客户需要先交纳2万元保证金注册并开通账户,之后便可在皇亚公司的交易平台进行黄金期货交易,0.5手起做,每手7000元并收取手续费700元。孟先生签好投资风险承诺书后,向皇亚公司账号汇去了2万元注册费,随后他收到了交易软件安装包以及账户登录信息。

  正义网上海6月10日电(通讯员 靳涧远)近年来,我国黄金期货市场越来越热,“炒金大军”的队伍日益壮大。然而,市面上出现的一些所谓黄金期货公司,利用客户急功近利的心理,进行违法的黄金交易活动牟取暴利。近日,上海市金山区检察院审结的一起非法黄金期货平台交易案,受害人遍布上海市金山区、浦东区、闵行区等多个区县,涉案金额高达2.8亿元。经提起公诉,法院判处经营非法“炒金”平台的犯罪嫌疑人张建伟有期徒刑5年6个月,罚金1000万元。

  “近期黄金价格走低,是投资保值的好机会。我们公司在业界口碑很好,可以帮您代理黄金期货,杠杆比例达到1:100,投资回报率极高……”2012年2月中旬,金山区的孟先生接到了这样一个推销电话,虽然自己并不太了解“炒金”,但在高回报率的诱惑下,孟先生决定先实地考察一番再说。第二天上午,根据话务员提供的地址,他来到了上海市黄浦区人民路某高档写字楼第22层。一出电梯门,孟先生就看到“上海鑫茂投资管理有限公司”几个大字,说明来意后,前台接待热情地带领他参观起公司。公司装修十分考究,且整体氛围井然有序,孟先生心中的疑虑被瞬间冲走。

  当天下午,孟先生拨打了该投资公司业务员的电话,决定先注入一部分资金试水。业务员表示,该公司是辽宁皇亚公司黄金交易平台的代理商,客户需要先交纳2万元保证金注册并开通账户,之后便可在皇亚公司的交易平台进行黄金期货交易,0.5手起做,每手7000元并收取手续费700元。孟先生签好投资风险承诺书后,向皇亚公司账号汇去了2万元注册费,随后他收到了交易软件安装包以及账户登录信息。

  经过业务员的分析及推荐,孟先生通过网银转账向皇亚公司账户交付4万多元购买了三手黄金。随后,孟先生每天都会登录交易平台,查看国际黄金期货的走势,幸运的是他购买的黄金升值不少,根据平台操作显示,一周时间资金账户上已经多了2万多元。

  随后,业务员又多次建议孟先生加大投资力度,以获取更高额回报。于是,孟先生又追加了15万元资金,三天后交易平台显示净赚了将近6万元。在业务员诱惑力十足的行情分析下,他又继续买入二十手黄金。但没多久,情势便发生大逆转,孟先生的资金突然“蒸发”,三天不到的时间就已经面临爆仓。业务员却对急得团团转的孟先生说:“根据分析师团队预测,下个月黄金走势又会大涨,您现在要做的是继续买入加大筹码,打一个漂亮的翻身仗”。于是,孟先生又陆续买入数十手黄金,但都爆仓收场。半年不到的时间内,他投入的200多万元都打了水漂。

  2012年7月,金山公安分局经侦支队经工作发现,上海鑫茂投资管理有限公司等单位,在未取得国家相关经营许可的情况下招募业务员,对外以电话联系招揽金山、浦东、闵行等区的客户,从事炒卖黄金期货业务。经审查,警方决定对该非法经营案立案侦查。

  当月,警方至该公司进行集中抓捕行动,当场抓获刘海平等人。经讯问,刘海平供述出了藏在案件背后真正的“大鱼”。他交代说,上海鑫茂投资管理公司是辽宁皇亚公司上海代理商,非法从事黄金期货业务,皇亚公司负责人是张建伟。经侦查起诉,刘海平等人最终在2013年5月被以非法经营罪判处有期徒刑1年等刑罚,对皇亚公司的调查也随之展开。

  2013年7月29日,潜逃的张建伟主动自首。他随之揭开了所谓交易平台的真面目:“我们公司私设了虚拟的交易平台,没有任何资质,其实一切交易都是假的。为增加真实性和专业性,交易平台每天都会有国际黄金走势分析,但交易平台实际并不与外部系统对接,仅属内部交易,交易的资金并未流入真正的资本市场。无论投资者买入多少黄金,最终都会在我们设置的交易陷阱中全部消耗掉。”

  张建伟进一步表示,考虑到安全因素,辽宁皇亚公司并不直接发展客户,而是通过代理商在除本省以外的其它地区招揽客户,皇亚公司收取注册费及投资资金提成,从中牟取暴利。至案发,该公司共非法获利约2.8亿元。

  近日,金山区检察院依法对张建伟提起公诉,认为其违反国家规定,未经许可非法从事黄金期货业务,涉案数额特别巨大,其行为应当构成非法经营罪。金山法院支持指控,以非法经营罪依法判处张建伟有期徒刑5年6个月,罚金1000万元。(文中人物均为化名)

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