您现在的位置是:网站首页实时网赚 > 文章

操控平台虚假交易非法经营黄金期货大案告破地

  • 本站
  • 2019-05-26 22:27
Tag: 炒股需

操控平台虚假交易非法经营黄金期货大案告破地下“炒金”实为电子游戏热点解读·调查图

  7月12日,记者从江苏徐州警方获悉:一起非法经营黄金期货大案已成功告破,案件涉及全国31个省区市和香港地区,4万余人受骗,非法交易额达8000多亿元,仅在徐州地区非法经营额就达300多亿元。

  办案人员讲述了徐州市民陈某的受骗经历。今年年初,陈某在网络聊天时,有人向其推荐“炒黄金”,称“买卖国外黄金,投入1000美元就可玩转10万美元”。之后,陈某向徐州市某投资咨询服务有限公司指定账户打入美元,获取了账号和密码,并在所谓的分析师帮助下,开始炒作所谓的“伦敦金”。最终,陈某被骗近30万元。

  2012年3月,徐州市公安局经侦支队接到江苏省公安厅转发公安部督办“8·31”专案线月以来,以郭某某为首的家族式犯罪团伙,未经国务院期货监督管理机构批准,以某香港集团有限公司、某黄金交易中心有限公司的名义,向全国各地发展公司代理和个人代理6000多个,主要以电话营销方式招揽客户炒黄金期货,向全国31个省(区、市)和香港地区发展客户4万多人,通过其设立的网络黄金交易平台进行“伦敦金”等非法黄金期货交易,累计收取客户保证金约15亿元,非法交易额达8000余亿元,非法获利近10亿元。

  其中,江苏徐州李某某、柳某某等人于2010年1月成立徐州市万博投资咨询服务有限公司,至2012年2月,非法经营黄金期货交易收取佣金(非法获利)5000余万元,涉及非法经营额达300余亿元。群益期货

  据介绍,根据交易规则,每100盎司黄金为一手,客户每交易一手需缴纳1000美元保证金,按目前黄金价格计算,放大的杠杆比率大于100倍。每天进行盈亏结算,金额自动从保证金中扣划;当交易亏损导致保证金不足又未能及时追加的,将被强制平仓;客户可以进行买涨买跌操作,每交易一手需缴纳100美元的佣金和手续费。代理商则根据发展客户的多少和交易量的大小,每手从某香港集团有限公司获取60—70美元不等的返佣。

  看似规则明晰的黄金期货交易,实际上是个大骗局。办案人员说,事实上这种交易与任何黄金交易所都没有关系,而是在一个自己设定的内部交易系统买进卖出,“就像是在自己的电脑上玩一个黄金期货交易的游戏”,客户进行的一切交易都是虚假的。

  办案民警告诉记者,目前最普遍使用的交易平台称作MT4,该系统可修改客户资料密码、可强行平仓和改单、可开户选定杠杆比例。另外,MT4系统可以造假,在客户盈利时锁死系统,导致无法出金,或人为让客户无法进行正常交易。在虚拟平台上操作,客户看到的只是交易数字而已。

  据了解,目前国内并没有开放包括“伦敦金”在内的境外黄金和外汇市场。因此,许多公司代理香港机构在内地炒金只是一个幌子,客户的资金很可能没有真正用于炒“伦敦金”,而是被挪作他用。即使资金真的用来炒“伦敦金”,有的机构也会利用网络故障让客户在赚钱或大跌时不能成交,故意让客户亏掉。

  办案人员分析,在这类案件中,交易软件完全由开户公司操控,开户公司及其代理能够完全看到客户账户的信息,甚至能够操纵客户的买卖,诈取客户的金钱;通过客户经理或迫使客户频繁交易诈取客户佣金,投资者每手缴纳的佣金不菲,通过短时间的多次交易,客户账户资金很快会损失殆尽;骗术败露或客户账户出现较大盈利时,诈骗团伙往往关闭客户账户、劫掠金钱,然后逃之夭夭,或改换公司名称继续进行诈骗。

  还有一类是完全的黑公司、黑平台,最大的卖点是“低门槛、高杠杆、高回报”。客户资金一到公司指定账户上,公司马上挪作他用。民警称,这些公司的账户往往是个人账户,为了吸纳更多的钱,会非法地自行设立虚拟炒金平台,诱骗投资者与电脑进行“对赌”,然后骗光投资者的本金。

  专家还分析说,这些非法“炒金”大多有自设的交易平台,以电子商务、公司的名义来炒金,还有一种更恶劣的就是代理做外盘的交易。另外,这类公司本身不受法律保护,也经常会发生和客户对赌后卷走客户资金的现象,因此出了问题往往难以查处。

 Top