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涉嫌操纵市场遭监管调研?永安期货回应纯属造

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  • 2019-07-07 09:16
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涉嫌操纵市场遭监管调研?永安期货回应纯属造谣

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  【涉嫌操纵市场遭监管调研?永安期货回应:纯属造谣】7月4日午间,一封落款为“一名铁矿石期货研究者”的举报信在市场间流传。该信列举了铁矿石期货暴涨背后的五宗罪,并剑指“永安期货涉嫌恶意操纵期货市场”。永安期货方面在接受《国际金融报》记者采访时明确回应:“近日公司一切正常,不存在恶意操纵期货市场的嫌疑。” (国际金融报)

  7月4日午间,一封落款为“一名铁矿石期货研究者”的举报信在市场间流传。该信列举了铁矿石期货暴涨背后的五宗罪,并剑指“永安期货涉嫌恶意操纵期货市场”。

  随后,坊间流传永安期货已被监管层调研,铁矿石期货价格应声大跌。截至7月4日收盘,铁矿石期货跌3.77%,报收于868元/吨,成交量350.17万手,持仓量148.74万手,较上一交易日减仓14.21万手。而就在前一日,铁矿石期货主力合约还创出新高,一度涨至911.5元/吨。

  永安期货方面在接受《国际金融报》记者采访时明确回应:“近日公司一切正常,不存在恶意操纵期货市场的嫌疑。”

  7月4日中午,宁静的午休被一封名为《关于大商所铁矿石期货价格不当波动的反映》的“举报信”打破。

  举报信中,落款为“一名铁矿石期货研究者”的匿名人士认为,铁矿石期货价格暴涨属于不当行为,并洋洋洒洒罗列五大“罪证”,以此证明将会给市场带来极大的负面影响。

  文章指出,铁矿石期货从450元/吨涨至900元/吨,上涨幅度接近100%,已经接近2014年钢材供给侧改革的新高。而铜、原油等重要商品的价格均为下跌,与铁矿石高度相关的螺纹钢、焦炭均是小幅上涨。对比之下,铁矿石价格未免涨幅过高。

  同时,文章指出,“我国高品位铁矿石主要依靠进口,对外依存度约80%”。并援引我国著名钢铁专家吴文章称,保守估计今年均价上升20美元,按去年进口铁矿石10.8亿吨计算,预计将多花掉216亿美元外汇(约合人民币1500亿元)。

  其表示,供给侧改革以来,的环境有了明显改善,结束了以往国内钢材市场上“劣币驱逐良币”的现象,使得原来归属于“地条钢”的利润流向正规钢企。2016年-2018年,的逐渐复苏得益于国家供给侧改革政策的不断推进。2019年以来,铁矿石大幅上涨吞噬了行业的利润,一方面铁矿石暴涨推升了钢材成本,让下游企业成本增加,经营困难;另一方面,钢厂利润大幅缩水,暴利尽落海外矿山之手。

  文中指出,据知情人士透露,去年底,力拓、等矿山计划向中国钢企加价销售,此举受到中国钢铁工业协会副会长李新创等明确反对。此后,发生矿难减产、力拓又因为飓风影响发货受阻。

  值得注意的是,举报信中指出,“种种迹象表明,有炒作原料供应端消息,目的就是炒高铁矿石价格”。

  文中指出,永安期货旗下拥有永安资本、永安国富、南山对冲、浙江中邦、善成投资等合作深厚的公司,且持仓规模位居前列。以铁矿石期货总持仓240万手来看,永安期货多头总持仓19.6万手,空头总持仓6.3万手,多空持仓占市场容量的10.8%,比第二名中信期货持仓多出近一倍。自年初以来,永安期货旗下微信公众号“永安研究”利用燕京汇沙龙纪要,多次就铁矿等发布强烈看多观点,并引起市场广泛传播。

  按照永安期货近20万手铁矿石期货多头持仓看,近半年永安期货席位单铁矿石期货盈利超90亿元。“根据‘两高’司法解释,永安期货席位存在‘利用信息优势操纵’‘跨期、现货市场操纵’,可被认定为刑法规定的”其他方法操纵证券期货市场。举报信称。

  在举报信流出后,“永安期货涉嫌操纵铁矿石期货价格被监管上门”的消息不胫而走。

  6月28日,最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释》和《关于办理利用未公开信息交易刑事案件适用法律若干问题的解释》,并从7月1日起施行。其中,利用未公开信息交易明确了“以其他方法操纵证券、期货市场”的情形,“内幕信息以外的其他未公开的信息”的范围,“违法所得”的数额计算、认定标准等。

  换句话说,如果举报信中关于永安期货涉嫌操纵期货市场的情况属实,永安期货将会受到监管层的严肃处理,涉及刑事犯罪的将按照“两高”司法解释没收非法所得,并追究刑事责任。

  为查明事实真相,《国际金融报》记者第一时间向永安期货方面进行求证。对此,对方明确回应:“近日公司一切正常,不存在恶意操纵期货市场的嫌疑。”

  同时,针对领导到访一事,永安期货方面表示属于调研交流。此后,记者发现,在永安期货厦门营业部的官方微信上发布了一条消息:

  7月4日,厦门建发集团有限公司党委书记、董事长黄文洲,党委副书记、总经理王沁,副总经理叶衍榴、王文怀等一行来到永安期货杭州总部进行调研交流,永安期货总经理葛国栋、副总经理石春生、子公司总经理刘胜喜等相关人员出席交流座谈会。

  期货铁矿石研究员马亮对《国际金融报》记者表示,各个品种有各个品种的基本面,2016-2018年钢价翻了3倍、焦炭涨了4倍,但铁矿石价格相对平稳。举报信中通过相关品种的价格就推导出铁矿石价格上涨过高,逻辑存在一些问题。

  其次,对于铁矿石价格上涨导致“国家巨额外汇损失”“供给侧改革成果不能拱手让给外国人”的说法,马亮表示:“由于我们国家一年进口超过10亿吨铁矿石,如果每吨涨50美元,就是500亿美元,但这些资金仅是铁矿石价格上涨的正常表现,只要不涉及恶意操纵市场,不能算是‘改革成果拱手让人’。”

  “铁矿石上涨背后确实是有基本面的支撑。”马亮表示,“铁矿石价格走高的根本原因在于其尖锐的供需矛盾。2018年铁矿石市场已经基本实现了供需的均衡,不再是过去长期以来的供应大幅过剩,而2019年铁矿石供需两端均出现了超预期的表现,使得铁矿石的供需矛盾不断加剧。”

  “从供给面看,2019年至今国外主流矿山频繁遭遇事故,对铁矿石的供给确实产生了较大的影响。从需求面看,我国铁矿石需求却出现了爆发式的增长,钢企高炉普遍恢复常态化生产,带来了生铁产量的大幅增长,从而也带动了铁矿石需求增长。”马亮表示。

  本钢国贸相关业务负责人也表示,中国钢材需求的持续增长,以及大周期铁矿产能及投资的减少,是促成此次铁矿石期货价格持续上涨的根本原因。

  “2019年初至今,铁矿石期现价格均出现较大幅度上涨,期现价格涨幅均已超过70%,成交量与持仓量也有放大,出现单边行情,资金易受到供需层面消息等影响,导致市场出现较大波动。”马亮提醒相关交易者需谨慎交易,防范风险。

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